Law-lib.com 2023-8-18 7:40:56 人民網－人民日報
本報北京8月16日電 （記者王昊男）日前，北京市人民檢察院與中國人民銀行營業(yè)管理部聯(lián)合制發(fā)《關于建立反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機制的工作意見》，探索反洗錢檢察人員輪值協(xié)查機制，進一步強化反洗錢協(xié)查工作。
根據(jù)要求，北京檢察機關在辦理涉嫌洗錢上游犯罪案件時，應認真落實“一案雙查”工作機制，同步審查涉案財物的去向、是否涉嫌洗錢犯罪，如發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，可以向中國人民銀行營業(yè)管理部提出資金協(xié)查申請。對于檢察機關提出的協(xié)查申請，既可以由中國人民銀行營業(yè)管理部開展協(xié)查工作，也可以由北京市人民檢察院在全市檢察機關范圍內選派金融檢察人才，與反洗錢調查人員共同開展分析研判工作，提升洗錢犯罪案件辦理質效。
北京市人民檢察院不斷推進反洗錢工作提質增效，2023年上半年，全市檢察機關起訴洗錢犯罪21件21人，上下游犯罪起訴比率明顯提升。
日期：2023-8-18 7:40:56 | 關閉 |
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