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  • 深圳龍崗法院以民事制裁措施追究虛假訴訟責(zé)任

    Law-lib.com  2022-10-19 10:16:49  法治日報--法治網(wǎng)


    □ 本報記者 唐榮

    □ 本報見習(xí)記者 李文茜

    □ 本報通訊員 張建國

    同一原告短期內(nèi)接連起訴民間借款糾紛類案8件,標(biāo)的總金額達(dá)1700萬元,背后還牽扯到一宗非法吸收公眾存款案件。案件承辦法官當(dāng)庭辨假,認(rèn)定原告所訴借款糾紛為虛構(gòu),案件原告的訴求不成立。

    近日,廣東省深圳市龍崗區(qū)人民法院審結(jié)一批虛假民間借貸糾紛系列案,依法駁回原告張某林全部訴訟請求,并決定對原告處以每案5萬元的罰款。原告對此不服提起上訴和復(fù)議申請,深圳市中級人民法院經(jīng)過審理,判決駁回張某林上訴,維持原判,同時維持原罰款決定。

    同期提起多宗訴訟

    在一起民間借貸糾紛案中,原告張某林向龍崗法院提交借款合同及銀行流水等基本債權(quán)憑證。表面上看該案事實(shí)基本清楚,但承辦法官注意到,原告僅起訴了自然人債務(wù)人高某良,卻沒有起訴更有償還能力的擔(dān)保人。原告還聲稱在龍崗法院另外起訴有7起類似案件,包括該案共有8名被告,標(biāo)的總金額1700萬元。

    “一般人很難在同一時間段內(nèi)有如此多的借款糾紛,且涉及金額巨大,其中很可能有問題。”綜合考慮上述這些信息,法官對該案產(chǎn)生了懷疑。

    休庭后,法官迅速對關(guān)聯(lián)案件展開查詢和分析,經(jīng)與另外7起案件的承辦法官進(jìn)行深入討論,決定將8起案件合并審理,適用普通程序,組成合議庭進(jìn)行審理。

    抽絲剝繭查明案情

    龍崗法院經(jīng)審理查明,某金融信息服務(wù)有限公司因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)立案調(diào)查。在此之前,案外人張世某受幾名親戚委托代為處理他們在該公司的1700萬元投資款,張世某便去找該公司經(jīng)營者王某要求還錢。

    經(jīng)過一番協(xié)商,王某將其對案外人溫某的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給張世某,張世某則安排其司機(jī)李某作為債權(quán)受讓人,溫某也安排其員工高某良等8人作為債務(wù)人。各方簽訂了兩份債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書,載明由債務(wù)人直接向債權(quán)受讓人即李某償還債務(wù),所涉金額共計1700萬元。

    之后,為了與上述非法吸收公眾存款罪案脫開關(guān)系,張世某等人經(jīng)過策劃,試圖以“干干凈凈的純粹的民事糾紛”將損失追回,于是安排張某林根據(jù)債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書分別與高某良等8人簽訂了借款合同,借款總金額1700萬元。張世某又安排張某林與李某等親屬朋友或單位,通過各自的賬戶將數(shù)百萬元資金以“轉(zhuǎn)出-回收”的方式,完成了張某林向高某良等8人出借共1700萬元本金的銀行流水,以閉環(huán)轉(zhuǎn)賬的方式最終將上述款項的債權(quán)人由李某變更為張某林。

    庭審中,高某良等8名被告一致辯稱,上述款項到賬后隨即又轉(zhuǎn)回了指定賬戶,張世某當(dāng)庭對此事實(shí)予以確認(rèn)。

    合議庭經(jīng)過多方細(xì)致調(diào)查,結(jié)合相關(guān)證據(jù)材料,初步還原了事實(shí)真相:本案原告張某林與被告高某良等8人既不相識也從未謀面,雙方缺乏真實(shí)的借貸合意,該批“借貸糾紛”是虛構(gòu)出來的。

    審慎研究處以罰款

    龍崗法院將被告提交的證據(jù)和法院調(diào)取的以上證據(jù)送達(dá)原告,并二次排期開庭,原告此時卻聲稱將另行主張權(quán)利,向法院遞交了撤訴申請書。合議庭經(jīng)過評議,以本案涉嫌虛假訴訟,裁定不準(zhǔn)許原告撤回起訴。

    第二次庭審后,合議庭已認(rèn)定該系列案為虛假民間借貸訴訟,遂形成書面報告向刑事審判庭征詢意見。刑事審判庭召開專業(yè)法官會議討論后,認(rèn)為該系列案已構(gòu)成虛假訴訟,擾亂了司法秩序。考慮到原告方背后的實(shí)際操作人及其親屬等系非法吸收公眾存款案的受害人,其制造本案訴訟的目的是追回在非法吸收公眾存款案中的經(jīng)濟(jì)損失,可能涉及多人共同參與虛假訴訟,追究刑事責(zé)任應(yīng)十分慎重,因而建議合議庭對相關(guān)人員以采取民事制裁措施的方式追究其虛假訴訟責(zé)任。

    合議庭根據(jù)案件事實(shí),結(jié)合本案具體情況等多方面因素,充分考量后,認(rèn)為原告與8名被告不存在民間借貸法律關(guān)系,判決駁回張某林的訴訟請求,同時決定不作為犯罪線索移送處理,對原告張某林予以每案5萬元的罰款。

    案件宣判后,原告張某林不服判決,提出上訴,同時對罰款決定提出復(fù)議申請。深圳中院經(jīng)過審理,判決駁回張某林上訴,維持原判;同時決定維持龍崗法院作出的罰款決定。目前,該系列案原告已主動繳納8件虛假訴訟案件的罰款40萬元。


    日期:2022-10-19 10:16:49 | 關(guān)閉 |

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