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[拍案驚奇]長(zhǎng)沙“中天房車俱樂(lè)部”涉嫌非法集資

作者：許煜夏曉柏文章來(lái)源：中國(guó)商報(bào)網(wǎng)站點(diǎn)擊數(shù)：13 更新時(shí)間：2005-11-15
[拍案驚奇]長(zhǎng)沙“中天房車俱樂(lè)部”涉嫌非法集資

://WWW.CB-H.COM .●許煜夏曉柏 ...中國(guó)商報(bào)網(wǎng)站

（新聞周報(bào)2005年11月1日?qǐng)?bào)道）“把房車旅游這種消費(fèi)模式帶到長(zhǎng)沙，希望用旅行房車這一新式的休閑工具以及創(chuàng)新的俱樂(lè)部會(huì)員制，開(kāi)啟長(zhǎng)沙房車旅行的新時(shí)代。”——在這番動(dòng)聽(tīng)的宣傳背后，長(zhǎng)沙中天行以一種“創(chuàng)新”的營(yíng)銷手段，在短短的一年內(nèi)，吸引了大量民間資金。

早在今年4月中旬，長(zhǎng)沙中天行負(fù)責(zé)人高大慶的一位朋友就曾勸說(shuō)過(guò)高，希望其見(jiàn)好就收，并對(duì)其手下業(yè)務(wù)員的高提成和給投資者近20％的返利率提出質(zhì)疑，“這么高的返利，肯定是違法的。”

10月10日上午，長(zhǎng)沙市賀龍?bào)w育館前人頭攢動(dòng)，幾百名長(zhǎng)沙市中天行房車俱樂(lè)部有限公司（下稱：長(zhǎng)沙中天行）會(huì)員懷著亢奮的財(cái)富夢(mèng)想，強(qiáng)烈要求恢復(fù)公司正常經(jīng)營(yíng)，盡管長(zhǎng)沙中天行已因“涉嫌非法集資和虛報(bào)注冊(cè)資金”關(guān)門歇業(yè)。“當(dāng)資金達(dá)到一定的規(guī)模之后，公司會(huì)停止辦理會(huì)員卡，而考慮別的融資渠道。”10月11日，長(zhǎng)沙中天行總經(jīng)理助理劉勇祥告訴記者，“原本就計(jì)劃在今年的11月份左右要截止（辦理會(huì)員卡）了。”

孰料，停止辦卡的這一天突然提前。9月13日，長(zhǎng)沙市公安局等部門聯(lián)合查封長(zhǎng)沙中天行在長(zhǎng)沙的四個(gè)營(yíng)業(yè)部，長(zhǎng)沙中天行導(dǎo)演的這場(chǎng)涉嫌非法集資和虛報(bào)注冊(cè)資金、涉案金額超過(guò)1.71億元的大案由此進(jìn)入長(zhǎng)沙市領(lǐng)導(dǎo)的會(huì)議議程。

“高回報(bào)承諾”巧妙斂財(cái)

“把房車旅游這種消費(fèi)模式帶到長(zhǎng)沙，希望用旅行房車這革命性的休閑工具以及創(chuàng)新的俱樂(lè)部會(huì)員制，開(kāi)啟長(zhǎng)沙房車旅行的新時(shí)代。”2004年4月26日，時(shí)任總經(jīng)理趙柏松一番慷慨陳辭后，長(zhǎng)沙中天行以北京中天行加盟店的形式駛?cè)腴L(zhǎng)沙。

開(kāi)業(yè)之后，長(zhǎng)沙中天行迅速在長(zhǎng)沙市設(shè)立了錦繡、云海、賀龍和金威四個(gè)分部，并在湘潭、株洲、郴州等地建立分部以推廣其“創(chuàng)新的俱樂(lè)部會(huì)員制”。

根據(jù)長(zhǎng)沙中天行的會(huì)員資料，在2004年1月至2005年9月13日期間，其先后推出了至尊卡、貴賓卡、鴻福卡、博儀卡和體驗(yàn)卡5種會(huì)員卡。這些價(jià)值5萬(wàn)元到1萬(wàn)元的會(huì)員卡，不僅每年可以免費(fèi)參加活動(dòng)，更被允諾了每年10％到14％的返利。

以至尊卡為例，會(huì)員投資5萬(wàn)元，擁有10年的權(quán)益，每年可使用旅行房車30天。會(huì)員同時(shí)與長(zhǎng)沙中天行簽下委托租賃合同，可以將每年未使用房車的天數(shù)以300元/天委托其經(jīng)營(yíng)，每年可獲取9000元的收益；而在前三年，會(huì)員每月還可以得到750元/月禮品或現(xiàn)金。

這就意味著，如果不使用房車的話，至尊卡會(huì)員，5萬(wàn)元的投資在10年時(shí)間內(nèi)，就可以獲得11.7萬(wàn)元的現(xiàn)金回報(bào)，年均利率高達(dá)13.4％，僅需要2年9個(gè)月就可以收回本金。

高昂的投資償還率，并沒(méi)有引起會(huì)員的質(zhì)疑，反倒讓先行者“撿到寶似的”介紹給各自的親屬、朋友。以致被限定為享有正高職稱或正處級(jí)待遇、30年工齡以上的人才能購(gòu)買的至尊卡，一度在長(zhǎng)沙脫銷，“由北京總部從杭州協(xié)調(diào)了30張卡過(guò)來(lái)，還沒(méi)有滿足大伙的需要。”

“實(shí)際上，會(huì)員卡只是一個(gè)道具而已，更為關(guān)鍵的是，犯罪嫌疑人還通過(guò)與政府和媒體的合作，為這個(gè)道具賦予了公信力，以致于一般人是看不出來(lái)的。” 長(zhǎng)沙市司法系統(tǒng)一位熟知此事的官員如是分析。

2004年10月，長(zhǎng)沙中天行通過(guò)與長(zhǎng)沙市老齡委等單位合作，聯(lián)手推出了“長(zhǎng)沙市晚情系列活動(dòng)”。

“從去年4月26日進(jìn)入湖南之后，中天行的管理、運(yùn)營(yíng)模式并沒(méi)有發(fā)生改變。”10月10日，年逾七十的會(huì)員代表歐方城老人告訴記者，“他承諾的返利什么的，也都如期兌現(xiàn)了，大部分時(shí)間也都在為老年人服務(wù)。”

長(zhǎng)沙中天行還與湖南省公證處合作，設(shè)立了“湖南省公證處駐長(zhǎng)沙市中天行房車俱樂(lè)部辦公室”，為其與會(huì)員簽訂的《會(huì)員入會(huì)合約書》作公證。

“有了這些東西，當(dāng)時(shí)大家都沒(méi)有想到會(huì)有問(wèn)題，就連百分之二三十的業(yè)務(wù)員也都買了。”原長(zhǎng)沙中天行云海分部黃姓業(yè)務(wù)員在電話中告訴記者，“其中，以老年人為主，老年會(huì)員大概占了近八成。”

9月19日，長(zhǎng)沙市公安局對(duì)會(huì)員發(fā)布公告，宣布“長(zhǎng)沙中天行已涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪”。但是種種美好的允諾，加上案發(fā)前每月按時(shí)到賬的返利，使得許多入會(huì)老人至今仍然無(wú)法接受中天行“涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪”這一事實(shí)。

根據(jù)長(zhǎng)沙警方10月12日向會(huì)員代表通報(bào)的案情調(diào)查結(jié)果，截止到9月13日，僅長(zhǎng)沙地區(qū)，長(zhǎng)沙中天行登記在冊(cè)的會(huì)員合同共有7658份，涉及當(dāng)事人超過(guò)4000人，涉案金額超過(guò)1.71億元；而今年1月，長(zhǎng)沙中天行上報(bào)給長(zhǎng)沙市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的會(huì)員人數(shù)不過(guò)1000余人。

“如果以7658份合同，2萬(wàn)元/份合同作為核算基數(shù)，那么長(zhǎng)沙中天行至少在長(zhǎng)沙地區(qū)圈走了1.5172億元，實(shí)際數(shù)目則遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些，而這還沒(méi)加上株洲、湘潭、郴州等地的情況。”湖南一位資深投資分析師如此判斷。

轉(zhuǎn)移資金大膽洗錢

“實(shí)際上，中天行在成立之初，發(fā)展并不順利，真正獲得高速發(fā)展是在2004年高大慶接手之后，高通過(guò)推廣會(huì)員，使中天行得以滾雪球般的發(fā)展。”原長(zhǎng)沙中天行的一位員工告訴記者，“當(dāng)然，這也為他個(gè)人積累了不少財(cái)富。”

高大慶，湖南邵東人，畢業(yè)于長(zhǎng)沙金融職大，曾供職于邵東縣農(nóng)行，原長(zhǎng)沙中天行法人代表、總經(jīng)理，也是9月13日為長(zhǎng)沙警方控制的4名原長(zhǎng)沙中天行高層之一。

據(jù)一位接近高的知情人透露，高在海南經(jīng)商時(shí)，因偶然機(jī)緣結(jié)識(shí)了北京中天行房車俱樂(lè)部有限公司(下稱：北京中天行)的一位高層，并保持良好的聯(lián)系，此時(shí)北京中天行還剛剛起步。

成立于2003年9月的北京中天行，其“主要任務(wù)是面向社會(huì)提供會(huì)員制服務(wù)和房車租賃服務(wù)，推薦經(jīng)典旅游線路，提供國(guó)內(nèi)外房車的最新資訊，定期舉辦各種旅行房車主題休閑活動(dòng)”。并擁有北京、杭州等5家直營(yíng)分部，長(zhǎng)沙、貴陽(yáng)、天津等8家加盟分部。

據(jù)知情人透露，2004年1月8日，高在前述不知名的北京中天行高管的牽引下，與祖籍邵東的河北人趙柏松、益陽(yáng)人劉群三人合伙成立了長(zhǎng)沙中天行，其中高和趙各占45％的股權(quán)。但同年7月，由于經(jīng)營(yíng)思路上的分歧，高和劉同時(shí)退出了長(zhǎng)沙中天行。

而就在2個(gè)月之后，由于趙柏松在經(jīng)營(yíng)上與北京總部也出現(xiàn)了較大的分歧，高大慶在北京總部的支持下，帶著自己在海南經(jīng)商時(shí)結(jié)識(shí)的海南商人蔡氏，重新殺回長(zhǎng)沙中天行，而趙則在全面退出的同時(shí)，“順手借走650萬(wàn)元”。

在長(zhǎng)沙中天行重新上崗的高大慶，很快便憑借自己的卓越財(cái)技，打著高返利和養(yǎng)老尊老的旗幟，大獲成功。“高大慶是個(gè)聰明人，他并沒(méi)有像今年上半年在長(zhǎng)沙發(fā)生的數(shù)起非法集資案的涉案人一樣，在警方調(diào)查取證之初便卷款潛逃”，而是選擇繼續(xù)發(fā)展會(huì)員，賣卡籌資，同時(shí)尋找實(shí)業(yè)投資，一方面洗白籌集的巨額資金，另一方面也藉此化解隨時(shí)可能來(lái)自會(huì)員和政府的信任危機(jī)。

為此，在主營(yíng)業(yè)務(wù)旅游房車租賃之外，高大慶與其合伙人制定了一攬子投資計(jì)劃，這其中包括已投資近1000萬(wàn)元，占地298畝，原計(jì)劃今年十一黃金周開(kāi)業(yè)的郴州東江湖房車賓館；已支出800萬(wàn)元預(yù)付購(gòu)地款，占地147.1畝，計(jì)劃投資超過(guò)2個(gè)億的中天行華南總部、中天頤養(yǎng)園以及房車營(yíng)地的長(zhǎng)沙暮云鎮(zhèn)項(xiàng)目等等。

同時(shí)，出于戰(zhàn)略發(fā)展考慮，高把注冊(cè)地選在了北京，據(jù)稱擁有16名清華大學(xué)教授的北京華清博大應(yīng)用科技有限公司（下稱：華清博大）作為自己的戰(zhàn)略發(fā)展伙伴，并計(jì)劃成立“華清博大以技術(shù)入股，占股51％，長(zhǎng)沙中天行以現(xiàn)金入股，占49％股權(quán)的華清博大集團(tuán)”。

新的華清博大集團(tuán)還沒(méi)有成立，高大慶就迫不急待地以華清博大之名，用長(zhǎng)沙中天行籌集的資金，對(duì)外投資。

“僅在醫(yī)療垃圾處理、新型貝氏體耐磨鋼和煙花爆竹安全氧化劑三個(gè)項(xiàng)目上，中天行就已經(jīng)投了2300多萬(wàn)元。”劉勇祥粗略地估算。

此外，早在2004年10月18日，高剛接手中天行不到一個(gè)月的時(shí)候，便注冊(cè)了高為法人代表，其與劉勇祥為股東的湖南信昱擔(dān)保有限公司，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元。

“注冊(cè)資本為2000萬(wàn)元的擔(dān)保公司，銀行對(duì)他的授信為1個(gè)億。”長(zhǎng)沙一位資深擔(dān)保界人士分析到，在獲得銀行1個(gè)億的授信之后，高大慶的中天行騙局，儼然找到了規(guī)避龐大的投資帶來(lái)的資金鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)的鑰匙。

泡沫破滅

假的真不了，是泡沫必然破滅。高大慶為實(shí)業(yè)項(xiàng)目付出的超過(guò)5000萬(wàn)元真金白銀，并沒(méi)有能夠?yàn)樽约骸俺袀健眱|萬(wàn)富豪夢(mèng)購(gòu)買到足夠的保險(xiǎn)。

9月12日，長(zhǎng)沙市公安局經(jīng)偵支隊(duì)突然傳訊了包括高大慶、趙柏松在內(nèi)的長(zhǎng)沙中天行的4名高管，并于次日，以涉嫌非法集資和虛報(bào)注冊(cè)資本兩項(xiàng)罪名，宣布對(duì)高、趙等人刑拘，同時(shí)查封了長(zhǎng)沙中天行位于市內(nèi)的4個(gè)分部，凍結(jié)了其賬上的3000多萬(wàn)元現(xiàn)金以及以高個(gè)人名義劃撥給華清博大的2000萬(wàn)元。

早在去年，長(zhǎng)沙警方就已經(jīng)開(kāi)始著手調(diào)查高大慶和長(zhǎng)沙中天行。

“注冊(cè)資本不實(shí)，這個(gè)問(wèn)題估計(jì)是有的，變更后的中天行注冊(cè)資本為500萬(wàn)元，實(shí)際資金300萬(wàn)元應(yīng)該還是有的。”高大慶的高中同學(xué)兼助手劉勇祥如此分析高所涉及的兩宗罪，“至于非法集資，與會(huì)員簽的合同沒(méi)問(wèn)題，經(jīng)營(yíng)模式是否合法，打了一點(diǎn)插邊球，而所籌資金，高大慶并沒(méi)有用于個(gè)人消費(fèi)，至今，他在長(zhǎng)沙還沒(méi)有買房子，一直租別人的房子住。”

但在北京德恒律師事務(wù)所長(zhǎng)沙分所律師袁柏順看來(lái)，長(zhǎng)沙中天行涉嫌違法已是圖窮匕現(xiàn)，“這么高的返利率，不一定構(gòu)成犯罪，但肯定是涉嫌非法集資，只是說(shuō)以10年為償還期，現(xiàn)在正處于發(fā)展期，還沒(méi)有到整個(gè)體系崩潰期而已。”

非法集資罪屬于集資詐騙的一個(gè)范疇，《刑法》中關(guān)于非法集資罪也并沒(méi)具體的條款， “但是按照法理來(lái)說(shuō)，如果向不特定的公眾，許以高于銀行利率的匯報(bào)，募集數(shù)目龐大的公眾資金的行為，就屬于非法集資。”袁柏順律師斬釘截鐵地說(shuō)。

看似完美的邏輯鏈條，編就高大慶的富豪夢(mèng)：截至2005年9月13日遭查封止，高大慶通過(guò)長(zhǎng)沙中天行至少積累1.7億元身家。

長(zhǎng)沙中天行會(huì)員代表披露的（據(jù)稱是警方通報(bào)）數(shù)字顯示：凍結(jié)的現(xiàn)金5000余萬(wàn)元，投資支出5000萬(wàn)元，購(gòu)買房車1200萬(wàn)元，會(huì)員返利500萬(wàn)元，票據(jù)3000萬(wàn)元，高和趙借款1160萬(wàn)元，營(yíng)銷部拿走1410萬(wàn)元，換言之，仍有近2000萬(wàn)元的缺口，高大慶無(wú)法說(shuō)明去向。

據(jù)知情人士透露，早在今年4月中旬，高大慶的一位朋友就曾勸說(shuō)過(guò)高，希望其見(jiàn)好就收，并對(duì)其手下業(yè)務(wù)員的高提成和近20％的返利率提出質(zhì)疑，“這么高的返利，肯定是違法的。”

已經(jīng)喝高了的高大慶，舉杯豪言，“我一個(gè)打工的，能夠到現(xiàn)在這樣，已經(jīng)足夠了，到時(shí)候我坐牢，兄弟們過(guò)來(lái)看我就是。”

一語(yǔ)成讖，10月20日，長(zhǎng)沙司法部門對(duì)高大慶實(shí)施批捕。高大慶的長(zhǎng)沙中天行轟然倒下后，會(huì)否推倒北京中天行帝國(guó)的多米諾骨牌？

10月17日，北京中天行官方網(wǎng)站論壇管理員發(fā)表了一則“關(guān)于長(zhǎng)沙的簡(jiǎn)單聲明”：長(zhǎng)沙的事情出了以后，北京俱樂(lè)部也感到非常突然，因?yàn)殚L(zhǎng)沙只是俱樂(lè)部的品牌加盟分部，俱樂(lè)部對(duì)長(zhǎng)沙的具體經(jīng)營(yíng)情況并不完全了解，這件事對(duì)俱樂(lè)部的整個(gè)品牌聲譽(yù)造成了很大的影響。

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