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圖書目錄

目 錄

一、銀行存款基本規(guī)定
中華人民共和國民法通則(節(jié)錄)
(1986年4月12日)
中華人民共和國國家貨幣出人境管理辦法
(1993年1月20日)
中華人民共和國外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例
中華人民共和國中國人民銀行法
(1995年3月18日)
中華人民共和國商業(yè)銀行法
(1995年5月10日)
非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法
(1998年7月13日)
國務(wù)院
關(guān)于非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法第
二十九條有關(guān)問題的緊急通知》
(1998年7月26日)
現(xiàn)金管理暫行條例 (1988年9月8日)
中國人民銀行
現(xiàn)金管理暫行條例實(shí)施細(xì)則 (1988年9月23日)
國家外匯管理局
銀行外匯業(yè)務(wù)管理規(guī)定 (1992年12月18日)
中國人民銀行
關(guān)于實(shí)施《金融機(jī)構(gòu)繳存外幣存款準(zhǔn)備金暫行規(guī)定》
的通知 (1993年3月28日)
中國人民銀行
關(guān)于不準(zhǔn)擅自提高和變相提高存、貸款利率的十項(xiàng)規(guī)定
(1993年8月21日)
中國人民銀行
銀行賬戶管理辦法 (1994年10月9日)
關(guān)于對金融詐騙案涉及的金融工作人員行政處分的暫行
規(guī)定 (1995年3月8日)
中國人民銀行
關(guān)于頒布《制止存款業(yè)務(wù)中不正當(dāng)競爭行為的若干規(guī)
則的聯(lián)合通知 （1996年2月14日）
中華人民共和國外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則
(1996年4月30日)
中國人民銀行
城市信用合作社聯(lián)合社管理規(guī)定
(1996年6月20日)
中國人民銀行
關(guān)于加強(qiáng)現(xiàn)金管理工作有關(guān)問題的通知
(1997年3月1日)
中國人民銀行
關(guān)于禁止銀行資金違規(guī)流人股票市場的通知
(1997年6月6日)
中國人民銀行
城市合作銀行管理規(guī)定 (1997年6月20日)
中國人民銀行
關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村信用合作社管理規(guī)定》和《農(nóng)村信用
合作社縣級聯(lián)合社管理規(guī)定》的通知
(1997年9月15日)
中國人民銀行
關(guān)于城市信用社動(dòng)用存款準(zhǔn)備金有關(guān)事宜的通知
(1997年12月21日)
中國人民銀行
關(guān)于堅(jiān)決制止和嚴(yán)肅查處高息攬存的緊急通知
(1998年3月18日)
中國人民銀行
關(guān)于金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)存款管理保證支付的通知
(1998年6月14日)
中國人民銀行
關(guān)于改進(jìn)農(nóng)村信用社動(dòng)用法定存款準(zhǔn)備金管理的通知
(1998年9月18日)
中國人民銀行
通知存款管理辦法 (1999年1月3日)
中國人民銀行
銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法 (1999年1月5日)
中國人民銀行
關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)
問題的通知 (1999年1月27日)
金融違法行為處罰辦法 (1999年2月28日)
中國人民銀行辦公廳
關(guān)于重申嚴(yán)禁金融機(jī)構(gòu)不正當(dāng)存款競爭的通知
（2000年2月4日）
中國人民銀行
關(guān)于《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》跨行交易收費(fèi)條款補(bǔ)充
規(guī)定的通知 (2000年3月7日)
中國人民銀行
關(guān)于嚴(yán)格禁止高息攬存、利用不正當(dāng)手段吸收存款的
通知 (2000年8月9日)
中國人民銀行
關(guān)于改革外幣存貸款利率管理體制的通知
(2000年8月24日)
中國人民銀行
關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)現(xiàn)金管理有關(guān)問題的通知
(2001年4月10日)
金融機(jī)構(gòu)撤銷條例 (2001年11月23日)
中國人民銀行辦公廳
關(guān)于調(diào)整存款準(zhǔn)備金賬戶計(jì)息積數(shù)處理辦法的通知
(2001年12月14日)
中國人民銀行
關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)大額現(xiàn)金支付管理的通知
(2001年12月19日)
中國人民銀行
關(guān)于降低存、貸款利率的通知 (2002年2月20日)
中國人民銀行
關(guān)于落實(shí)《網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)管理暫行辦法》有關(guān)規(guī)定的
通知 (2002年4月23日)
中國人民銀行
關(guān)于中資商業(yè)銀行市場準(zhǔn)人管理有關(guān)問題的通知
(2002年4月24日)
最高人民法院
關(guān)于個(gè)人或合伙開辦信用社撤銷或無力支付儲戶存
款其成立批準(zhǔn)機(jī)關(guān)是否承擔(dān)責(zé)任問題的復(fù)函
(1993年6月21日)
最高人民法院
關(guān)于農(nóng)村合作基金會從業(yè)人員犯罪如何定性問題的
批復(fù) (2000年4月26日)
最高人民法院
關(guān)于因法院錯(cuò)判導(dǎo)致債權(quán)利息損失擴(kuò)大保證人應(yīng)否
承擔(dān)責(zé)任問題的批復(fù) (2000年7月20日)
最高人民法院
關(guān)于向外國公司送達(dá)司法文書能否向其駐華代表機(jī)
構(gòu)送達(dá)并適用留置送達(dá)問題的批復(fù)
(2002年6月11日)

二、儲蓄存款
(一)儲蓄存款基本規(guī)定
中國人民銀行 郵電部
郵政儲蓄存款轉(zhuǎn)存辦法 (1989年11月30日)
中國人民銀行
關(guān)于加強(qiáng)儲蓄管理工作的暫行規(guī)定
（1990年4月25日）財(cái)政部
銀行支付委托代辦儲蓄手續(xù)費(fèi)管理具體辦法
(1991年4月12日)
中國人民銀行
關(guān)于郵政儲蓄網(wǎng)點(diǎn)管理中有關(guān)問題的通知的復(fù)函
(1991年8月6日)
中國人民銀行
關(guān)于儲蓄掛失有關(guān)問題的復(fù)函
(1991年11月7日)
儲蓄管理?xiàng)l例 (1992年12月11日)
中國人民銀行
關(guān)于貫徹執(zhí)行《儲蓄管理?xiàng)l例》有關(guān)事項(xiàng)的通知
(1992年12月28日)
中國人民銀行
關(guān)于執(zhí)行《儲蓄管理?xiàng)l例》的若干規(guī)定
(1993年1月12日)
中國人民銀行
關(guān)于執(zhí)行《儲蓄管理?xiàng)l例》有關(guān)問題的復(fù)函
(1993年9月24日)
中國人民銀行
對有關(guān)儲蓄問題的解釋 (1994年5月24日)
中國人民銀行
關(guān)于儲蓄存單有關(guān)問題的批復(fù)
(1995年4月2日)
中國人民銀行
對提前支取定期儲蓄存款有關(guān)問題的答復(fù)
（1995年9月22日）中國人民銀行
關(guān)于對一起存款糾紛案件中涉及有關(guān)法律問題的答復(fù)
(1996年6月19日)
中國人民銀行
關(guān)于清理整頓商業(yè)銀行聯(lián)辦、代辦儲蓄的通知
(1996年11月16日)
中國人民銀行
關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)個(gè)人存取款業(yè)務(wù)管理的通知
(1997年9月1日)
中國人民銀行
關(guān)于辦理儲蓄存單掛失手續(xù)有關(guān)問題的復(fù)函
(1997月11月7日)
中國人民銀行
關(guān)于儲蓄存單、存折密碼更換手續(xù)有關(guān)問題的批復(fù)
(1999年3月2日)
中國人民銀行
對存單糾紛有關(guān)問題的請示的復(fù)函
(1999年4月7日)
中國人民銀行
關(guān)于定期一本通儲蓄存款能否轉(zhuǎn)讓的請示的答復(fù)
(1999年5月6日)
國家稅務(wù)總局
儲蓄存款利息所得個(gè)人所得稅征收管理辦法
(1999年10月8日)
國家稅務(wù)總局
關(guān)于儲蓄存款利息所得征收個(gè)人所得稅若干業(yè)務(wù)問
題的通知 (1999年10月8日)
財(cái)政部 國家稅務(wù)總局
關(guān)于住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金、失
業(yè)保險(xiǎn)金個(gè)人賬戶存款利息所得免征個(gè)人所得稅的
通知 (1999年10月8日)
對儲蓄存款利息所得征收個(gè)人所得稅的實(shí)施辦法
(1999年11月1日)
國家稅務(wù)總局
關(guān)于外籍個(gè)人儲蓄存款利息所得個(gè)人所得稅有關(guān)問
題的通知 (1999年12月24日)
國家稅務(wù)總局
關(guān)于《關(guān)于外籍個(gè)人和港澳臺居民個(gè)儲蓄存款利息
所得個(gè)人所得稅有關(guān)問題的通知》的補(bǔ)充通知
(2000年2月17日)
個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定 (2000年3月20日)
中國人民銀行
關(guān)于《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》施行后有關(guān)問題處
置意見的通知 (2000年4月17日)
中國人民銀行
關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》有關(guān)問題
的通知 (2000年5月16日)
中國人民銀行
關(guān)于報(bào)送《郵政儲蓄存款專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》的通知
(2000年6月14日)
國家稅務(wù)總局 中國人民銀行
關(guān)于規(guī)范儲蓄存款利息清單的通知
(2000年7月27日)
中國人民銀行
關(guān)于《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》施行中有關(guān)問題處
理意見的補(bǔ)充通知 (2001年4月18日)
中國人民銀行
關(guān)于外幣現(xiàn)鈔管理有關(guān)問題的通知
(2001年11月21日)
中國人民銀行
關(guān)于外幣現(xiàn)鈔管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知
(2001年11月29日)
中國人民銀行
關(guān)于郵政儲蓄轉(zhuǎn)存款業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知
(2002年1月28日)
最高人民檢察院
《關(guān)于偷支儲蓄戶存款行為如何定性處理問題的請示》
的批復(fù) (1989年4月12日)
最高人民法院
關(guān)于銀行工作人員未按規(guī)定辦理儲戶掛失造成儲戶
損失銀行是否承擔(dān)民事責(zé)任的批復(fù)
(1990年9月11日)
(二)儲蓄存款典型案例
儲戶不當(dāng)?shù)美颠€糾紛案
代理掛失是否要有書面委托
同名同姓掛失存款糾紛案
存單掛失無效糾紛案
記名式存單糾紛案
姜某訴農(nóng)行某支行存款被冒領(lǐng)糾紛案
周福君訴工商銀行徐水縣支行掛失存款被冒領(lǐng)賠償損
失案
孫某訴廣東省大埔縣某信用社存款糾紛案
許某訴銀行冒領(lǐng)存款賠償案
陳某訴中行北京分行涂改開戶申請單糾紛案
武躍貴訴工商銀行臨汾分行牡丹卡辦事處提供信息不
實(shí)致其在消費(fèi)時(shí)不能憑信用卡結(jié)賬而由客戶結(jié)賬侵犯
名譽(yù)權(quán)案
張懷南與中國農(nóng)業(yè)銀行沈陽市于洪支行陵西分理處等
存單糾紛上訴案
陳啟剛訴萬源縣城市信用社不給退匯造成其經(jīng)濟(jì)損失
賠償糾紛案
侯開省訴新鄉(xiāng)縣小冀中心信用合作社攬儲人以該社名
義出具的存單兌付案
晉松嬋訴中國建設(shè)銀行嵩縣支行持其未背書轉(zhuǎn)讓的原
存單不兌付補(bǔ)辦的存單本息案
徐貴興訴中國銀行沈陽分行辦理存款差錯(cuò)賠償案
徐書杰訴海倫市興海城市信用社實(shí)物有獎(jiǎng)儲蓄合同兌
獎(jiǎng)糾紛案
中國農(nóng)業(yè)銀行蘄春縣支行與楊益君存款糾紛抗訴案
朱順妹訴許振清掛失銀行存單侵犯財(cái)產(chǎn)所有權(quán)糾紛案
沈淳金融憑證詐騙案
儲戶失竊糾紛案
存單雖有筆誤 日元變美元糾紛案
未經(jīng)存單所有人同意將存單質(zhì)押貸款無效

三、單位存款
(一)單位存款基3-規(guī)定
人民幣單位存款管理辦法 (1997年11月15日)
境外投資外匯管理辦法 (1989年3月6日)
境外投資外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則
(1990年6月26日)
財(cái)政部
關(guān)于重申不得將國家資金轉(zhuǎn)存銀行儲蓄的通知
(1990年8月25日)
中國人民銀行
對《關(guān)于預(yù)留印鑒與戶名不符時(shí)銀行應(yīng)承擔(dān)何種責(zé)任
的請示》的批復(fù) (1994年9月14日)
中國人民銀行
關(guān)于進(jìn)一步做好企事業(yè)單位基本存款賬戶管理的通知
(1995年9月1日)
國家外匯管理局
關(guān)于《境外投資外匯管理辦法》的補(bǔ)充通知
(1995年9月14日)
國家外匯管理局
外商投資企業(yè)外匯登記管理暫行辦法
中國人民銀行
關(guān)于印發(fā)《大額可轉(zhuǎn)讓定期存單管理辦法》的通知
(1996年11月11日)
中國人民銀行
關(guān)于加強(qiáng)大額定期存款管理的通知
(1996年12月19日)
中國人民銀行
關(guān)于嚴(yán)禁將公款轉(zhuǎn)為儲蓄存款的通知
(1997年2月20日)
有價(jià)單證及重要空白憑證管理辦法
(1997年4月14日)
中國人民銀行
關(guān)于大額現(xiàn)金支付管理的通知 (1997年8月15日)
境外外匯賬戶管理規(guī)定 (1998年1月1日)
財(cái)政部 勞動(dòng)部 中國人民銀行 國家稅務(wù)總局
關(guān)于印發(fā)《企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金實(shí)際收支兩條
線管理暫行規(guī)定》的通知 (1998年1月27日)
中國人民銀行
關(guān)于執(zhí)行《罰款代收代繳管理辦法》的通知
(1998年8月10日)
國家稅務(wù)總局 中國人民銀行 財(cái)政部
關(guān)于稅務(wù)稽查部門查補(bǔ)收入入庫暫行規(guī)定的通知
(1998年11月9日)
中央預(yù)算單位銀行賬戶管理暫行辦法
(1999年3月9日)
中國人民銀行
關(guān)于銀行現(xiàn)金繳款單和進(jìn)賬單性質(zhì)認(rèn)定的復(fù)函
(1999年3月30日)
行政事業(yè)單位預(yù)算外資金銀行賬戶管理的規(guī)定
(1999年6月11日)
關(guān)于援外項(xiàng)目外匯管理有關(guān)問題的通知
(1999年7月30日)
關(guān)于調(diào)整外商投資企業(yè)結(jié)算賬戶管理有關(guān)規(guī)定的通知
(1999年8月23日)
單位定期存單質(zhì)押貸款管理規(guī)定
(1999年9月3日)
關(guān)于更正匯發(fā)(1999)269號文件內(nèi)容的通知
(1999年9月7日)
關(guān)于調(diào)整境內(nèi)發(fā)行B股和境外上市股票外匯專用賬戶
的開立和募股收入結(jié)匯審批權(quán)限的通知
(1999年12月13日)
國務(wù)院辦公廳
轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)察部、財(cái)政部、人民銀行、審計(jì)署《關(guān)于清理整頓
行政事業(yè)單位銀行賬戶的意見》的通知
(2001年5月24日)
最高人民法院
關(guān)于銀行扣款侵權(quán)問題的復(fù)函 (1990年2月23日)
最高人民法院
關(guān)于出借銀行賬戶的當(dāng)事人是否承擔(dān)民事責(zé)任問題的
批復(fù) (1991年9月27日)
最高人民法院
關(guān)于金融機(jī)構(gòu)不履行其義務(wù)是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任的復(fù)函
(1991年10月23日)
最高人民法院
關(guān)于銀行、信用社扣劃預(yù)付貨款收貸應(yīng)否退還問題的
批復(fù) (1994年3月9日)
最高人民法院
關(guān)于銀行以折角核對方法核對印鑒應(yīng)否承擔(dān)客戶存
款被騙取的民事責(zé)任問題的復(fù)函
(1996年3月21日)
最高人民法院
關(guān)于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定
(1997年11月25日)
最高人民法院
關(guān)于驗(yàn)資單位對多個(gè)案件債權(quán)人損失應(yīng)如何承擔(dān)
責(zé)任的批復(fù) (1997年12月5日)
財(cái)政部 中國人民銀行 最高人民法院
關(guān)于人民法院訴訟費(fèi)用收取和結(jié)算等事宜的通知
(1999年10月9日)
最高人民法院
關(guān)于金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)出具不實(shí)或者虛假驗(yàn)資報(bào)告
資金證明如何承擔(dān)民事責(zé)任問題的通知
(2002年2月7日)
(二)單位存款典型案例
中國工商銀行蘭州市七里河支行與廣東省曲江銀通經(jīng)
濟(jì)發(fā)展總公司存單糾紛上訴案
中國光大銀行石家莊分行與中國電子進(jìn)出口山東公司
存單糾紛申訴案
存款轉(zhuǎn)貸款糾紛案
中國建設(shè)銀行北海分行民航分理處等與廣西北海金滇
物業(yè)發(fā)展公司等存單糾紛上訴案
吉利區(qū)城市信用社超過法定保證期限訴連帶責(zé)任保證
人中原內(nèi)燃機(jī)配件總廠承擔(dān)保證責(zé)任案
廣州市第二煤礦訴中國銀行廣州市水均崗辦事處收到
其交付的款項(xiàng)并開具了存單到期拒不兌付要求兌付案
中國投資銀行天津分行訴天津市輕工業(yè)對外貿(mào)易公司
票據(jù)質(zhì)押糾紛案
遼寧鞍山證券公司與中國農(nóng)業(yè)銀行沈陽市于洪支行陵
西辦事處等存單糾紛上訴案
青島澳柯瑪集團(tuán)銷售公司與中國銀行利津支行票據(jù)兌
付糾紛上訴案
定邊縣塑料制品廠與中國工商銀行咸陽市支行營業(yè)部
侵權(quán)賠償糾紛再審案
馬鞍山市鋼城科技經(jīng)濟(jì)開發(fā)公司訴沈陽中南貿(mào)易公司、
鞍山建行騰鰲特區(qū)房地產(chǎn)信貸部借款擔(dān)保合同糾紛抗
訴案
蘭州市商業(yè)銀行與海南港澳國際租賃公司糾紛上訴案
汝南縣農(nóng)業(yè)銀行訴汝南縣百貨公司依信用卡透支合同
透支后逾期不還請求償還案
中國建設(shè)銀行常德德山支行與中國農(nóng)業(yè)銀行湖北省襄
樊市樊西支行存單及資金拆借合同糾紛上訴案
安陽汽車運(yùn)輸總公司訴南莊分社、臨淇信用合作社質(zhì)
押存單兌付糾紛案
保證人塔城市農(nóng)機(jī)公司訴塔城市農(nóng)業(yè)銀行扣劃其存款
清償有履行能力的被保證人的貸款侵權(quán)案
上海市第七建筑工程公司訴交通銀行海南分行存款被
冒領(lǐng)損害賠償糾紛案
石河子鄉(xiāng)信用社于人民法院凍結(jié)當(dāng)事人銀行存款后擅
自解凍妨害民事訴訟被處罰案
潮連物資(香港)有限公司與中國農(nóng)業(yè)銀行湖南省分行
信用證交易糾紛上訴案
黑龍江省證券公司為與中國農(nóng)業(yè)銀行黑龍江牡丹江市
分行、黑龍江牡丹江制藥廠債券兌付糾紛上訴案
中國農(nóng)業(yè)銀行長海縣支行大連辦事處與遼寧大連市旅
順口區(qū)信用合作社聯(lián)合社營業(yè)部等資金拆借合同欠款
糾紛上訴案
中國農(nóng)業(yè)銀行白銀市分行營業(yè)部與中國工商銀行重慶
市分行渝中支行兩路口分理處等票據(jù)糾紛上訴案
中國冶金進(jìn)出口湖北公司與中國農(nóng)業(yè)銀行武漢市分行
漢口支行信用證贖單欠款糾紛上訴案
遼寧大連盛寶大廈物業(yè)管理有限公司與中國工商銀行
大連市分行營業(yè)部等信用證欠款糾紛上訴案
銀行違規(guī)操作理應(yīng)賠償

四、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)對存款所行使權(quán)利的基本規(guī)定
中國人民銀行 最高人民法院
最高人民檢察院 公安部 司法部
關(guān)于查詢、停止支付和沒收個(gè)人在銀行的存款以及
存款人死亡后的存款過戶或支付手續(xù)的聯(lián)合通知
(1980年11月22日)
中國人民銀行 中國銀行
關(guān)于存款人死亡后存款過戶和支付手續(xù)問題的補(bǔ)充
通知 (1981年5月15日)
中國人民銀行 最高人民法院
最高人民檢察院 公安部 司法部
關(guān)于沒收儲蓄存款繳庫和公證處查詢存款問題幾點(diǎn)
補(bǔ)充規(guī)定 (1983年7月4日)
國家安全部 中國人民銀行
關(guān)于國家安全機(jī)關(guān)向銀行查詢、要求停止支付個(gè)人在
銀行的存款事項(xiàng)的通知 (1985年1月20日)
審計(jì)署 財(cái)政部 中國人民銀行
關(guān)于執(zhí)行審計(jì)機(jī)關(guān)作出的繳款、扣款、停止財(cái)政撥款和
銀行貸款處理決定的聯(lián)合通知
(1985年12月11日)
中國人民銀行
關(guān)于黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)查詢被檢查對象存款的有關(guān)
問題的通知 (1990年7月18日)
中國人民銀行 最高人民法院
最高人民檢察院 公安部
關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體銀行
存款的通知 (1993年12月11日)
中國人民銀行 國家計(jì)劃委員會
關(guān)于銀行協(xié)助物價(jià)檢查部門扣劃罰沒款項(xiàng)的通知
(1994年6月1日)
中國人民銀行 中國人民解放軍總政治部
關(guān)于軍隊(duì)保衛(wèi)部門查詢、凍結(jié)、扣劃軍隊(duì)單位及有關(guān)
企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體銀行存款的通知
(1996年2月15日)
中國人民銀行 海關(guān)總署 外經(jīng)貿(mào)部、中國銀行
關(guān)于由銀行協(xié)助海關(guān)對經(jīng)營加工貿(mào)易單位的部分內(nèi)
銷產(chǎn)品扣劃稅款的通知 (1996年7月29日)
中國人民銀行
關(guān)于印發(fā)《外匯存款準(zhǔn)備金管理規(guī)定》的通知
(1996年12月1日)
中國人民銀行
關(guān)于對軍隊(duì)保衛(wèi)部門查詢、凍結(jié)有關(guān)儲蓄存款問題
的答復(fù) (1997年1月13日)
中國人民銀行
關(guān)于貫徹落實(shí)中共中央政法委《關(guān)于司法機(jī)關(guān)凍結(jié)、
扣劃銀行存款問題的意見》的通知
(1997年3月21日)
中國人民銀行 中國證券監(jiān)督管理委員會
關(guān)于核實(shí)從事證券期貨交易單位和個(gè)人在金融機(jī)構(gòu)
賬戶資金的通知 (1997年10月27日)
中國人民銀行
關(guān)于加強(qiáng)對外資金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金管理的通知
(1998年5月7日)
中國人民銀行 國家稅務(wù)總局
關(guān)于查核、暫停支付、扣繳納稅人、扣繳義務(wù)人在金融
機(jī)構(gòu)存款的通知 (1998年7月6日)
中國人民銀行
關(guān)于對查詢、凍結(jié)、扣劃國庫庫款有關(guān)問題的復(fù)函
(1999年2月5日)
中國人民銀行
關(guān)于走私犯罪偵查機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)走私犯罪嫌疑人
存款適用《關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣劃企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、
團(tuán)體銀行存款的通知》的通知 (1999年4月22日)
中國人民銀行
關(guān)于金融機(jī)構(gòu)在人民銀行準(zhǔn)備金存款科目下賬戶內(nèi)
資金性質(zhì)有關(guān)問題的通知 (1999年9月11日)
中國人民銀行
關(guān)于對銀行承兌匯票保證金凍結(jié)、扣劃問題的復(fù)函
(2000年1月31日)
中國人民銀行辦公廳
關(guān)于銀行對司法機(jī)關(guān)只提供戶名而未提供賬號的儲
蓄存款可否協(xié)助查詢的批復(fù)
(2001年5月30日)
最高人民法院 中國人民銀行
關(guān)于法院對行政機(jī)關(guān)依法申請強(qiáng)制執(zhí)行需要銀行協(xié)
助執(zhí)行的案件應(yīng)如何辦理問題的聯(lián)合通知
(1989年1月11日)
最高人民法院
關(guān)于銀行擅自劃撥法院已凍結(jié)的款項(xiàng)如何處理問題
的函 (1989年3月26日)
最高人民法院
關(guān)于軍隊(duì)單位作為經(jīng)濟(jì)糾紛案件的當(dāng)事人可否對其
銀行賬戶上的存款采取訴訟保全和軍隊(duì)費(fèi)用能否強(qiáng)
行劃撥償還債務(wù)問題的批復(fù)
(1990年10月9日)
最高人民法院
關(guān)于中國農(nóng)業(yè)銀行南京信托投資公司就深圳市某區(qū)
法院劃撥其銀行存款申訴一案有關(guān)問題的復(fù)函
(1991年4月21日)
最高人民法院經(jīng)濟(jì)審判庭
關(guān)于廣東省江門市富田農(nóng)工商經(jīng)理部訴海南省海南
寧贛貿(mào)易公司購銷合同一案中法院可否凍結(jié)銀行承
兌匯票問題的復(fù)函 (1992年3月24日)
最高人民法院經(jīng)濟(jì)審判庭
關(guān)于銀行應(yīng)否支付企業(yè)存款被凍結(jié)期間利息問題的
復(fù)函 (1992年9月25日)
最高人民法院經(jīng)濟(jì)審判庭
關(guān)于大慶市中級人民法院、望奎縣人民法院對大同市
中級人民法院已經(jīng)實(shí)施凍結(jié)的銀行存款及扣押的財(cái)
產(chǎn)擅自扣劃啟封問題的復(fù)函 (1992年11月4日)
最高人民法院
關(guān)于貴陽第二城市信用社向中國北方公司深圳分公司
出具的函是否具有擔(dān)保性質(zhì)的答復(fù)
(1993年7月19日)
最高人民法院
關(guān)于凍結(jié)單位銀行存款六個(gè)月期限如何計(jì)算起止時(shí)
間的復(fù)函 (1995年1月16日)
最高人民法院
關(guān)于信用社非法轉(zhuǎn)移人民法院凍結(jié)款項(xiàng)應(yīng)如何承擔(dān)
法律責(zé)任的復(fù)函 (1995年5月5日)
最高人民法院
關(guān)于人民法院可以對商業(yè)銀行在人民銀行的存款依
法采取強(qiáng)制措施的批復(fù) (1995年8月10日)
最高人民法院
關(guān)于人民法院依法有權(quán)查詢、凍結(jié)和扣劃郵政儲蓄
存款問題的批復(fù) (1996年2月29日)
最高人民法院
關(guān)于金融機(jī)構(gòu)為行政機(jī)關(guān)批準(zhǔn)開辦的公司提供注冊
資金驗(yàn)資報(bào)告不實(shí)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任問題的批復(fù)
(1996年3月27日)
最高人民法院 最高人民檢察院 公安部
關(guān)于對凍結(jié)、扣劃企業(yè)單位事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體在銀
行、非銀行金融機(jī)構(gòu)存款的執(zhí)法活動(dòng)加強(qiáng)監(jiān)督的通知
(1996年8月13日)
最高人民法院
關(guān)于人民法院能否對信用證開證保證金采取凍結(jié)和
扣劃措施問題的規(guī)定 (1997年9月13日)
最高人民法院
關(guān)于凍結(jié)、劃撥證券或期貨交易所證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、
證券經(jīng)營或期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)清算賬戶資金等問題的通知
(1997年12月2日)
最高人民法院
關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問題的規(guī)定(試行)
(1998年6月11日)
最高人民法院
關(guān)于在審理和執(zhí)行民事、經(jīng)濟(jì)糾紛案件時(shí)不得查封、
凍結(jié)和扣劃社會保險(xiǎn)基金的通知
(2000年2月14日)
最高人民法院 中國人民銀行
關(guān)于依法規(guī)范人民法院執(zhí)行和金融機(jī)構(gòu)協(xié)助執(zhí)行的
通知 (2000年9月4日)