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圖書內(nèi)容簡介

誘惑偵查指國家機(jī)關(guān)偵查人員采取一定的誘導(dǎo)性策略，暗示或誘使偵查對象實(shí)施某種犯罪，并在犯罪實(shí)施時或結(jié)果發(fā)生后拘捕犯罪人的一種偵查取證方法。采用誘惑偵查的方法偵破毒品犯罪等具有高度隱蔽性特征、高度組織化程度的犯罪，在許多國家是普遍的實(shí)踐。鑒于這一特殊偵查措施可能侵犯偵查對象合法權(quán)利的潛在風(fēng)險(xiǎn)，一些國家和地區(qū)通過成文法或判例法對其進(jìn)行規(guī)制。在我國，誘惑偵查的運(yùn)用存在的問題集中體現(xiàn)為理念缺失、制度闕如、操作失范，既不利于權(quán)利保護(hù)，也不利于犯罪控制。在推進(jìn)依法治國的進(jìn)程中，不應(yīng)當(dāng)容許這一隱含較大侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)的偵查措施長期處于“法外運(yùn)行”的狀態(tài)。從程序法的角度研究對這一偵查手段進(jìn)行法律規(guī)制，不僅具有重要的理論價(jià)值，也正是實(shí)踐中的迫切需要。本書以誘惑偵查法制化為主線，圍繞誘惑偵查合法性把握、違法誘惑偵查的處理這兩大核心問題，共分三章展開研究。
第一章為基本理論。力圖通過對相關(guān)理論問題的闡釋，更加準(zhǔn)確、全面地把握這一偵查手段的本質(zhì)。本文分析了誘惑偵查的概念，揭示了誘惑偵查具有主動性、欺騙性、誘導(dǎo)性三大顯著特征；在目前主流觀點(diǎn)的基礎(chǔ)上，提出了筆者自己關(guān)于誘惑偵查的四種分類；對誘惑偵查與臥底偵查、控制下交付、“誘捕行為”、特情偵查、陷害教唆、偵查圈套等易于混淆的概念進(jìn)行了比較與辨析；剖析了誘惑偵查實(shí)際運(yùn)行存在較大的風(fēng)險(xiǎn)性，但對于打擊某些特殊犯罪具有實(shí)踐的必要性；從誘惑偵查包含的侵權(quán)行為具有一定的許容性，在其他情形下可能視為違法甚至犯罪的行為具有一定的許容性，對尚未真正實(shí)施犯罪的人采取主動性的偵查具有一定的許容性，可能引起司法倫理困境的欺騙、誘導(dǎo)策略具有一定的許容性四個角度，探討了誘惑偵查正當(dāng)化的法理基礎(chǔ)；基于對誘惑偵查本質(zhì)特征的把握，對誘惑偵查屬于強(qiáng)制偵查還是任意偵查、誘惑偵查是否違反不得強(qiáng)迫自證其罪原則這兩個重要理論問題進(jìn)行了初步的回答。
第二章為誘惑偵查的歷史發(fā)展與比較考察。從法理、制度與．實(shí)務(wù)三個層面，分析了主要法治國家和地區(qū)誘惑偵查的發(fā)展演變，介紹了國際法上對于誘惑偵查的基本態(tài)度和做法，力圖從中揭示出一些共通的理念，以為我國建構(gòu)誘惑偵查法制之借鑒。關(guān)于美國的誘惑偵查，在國家權(quán)力空前擴(kuò)張這一背景下，論述了早期誘惑偵查在實(shí)務(wù)中被大量采用的實(shí)際情形以及司法上的寬容態(tài)度；分析了從私法解釋理論到現(xiàn)代圈套法理萌芽這一重要的理論轉(zhuǎn)型，揭示了其中蘊(yùn)涵的重要觀念變化；討論了美國最高法院關(guān)于圈套問題的幾起重要判例，論述了美國圈套法理的五大新近發(fā)展趨勢：合法性審查的重點(diǎn)從被告主觀心理朝著因果關(guān)系轉(zhuǎn)變、合法性判斷方法傾向于綜合審查、強(qiáng)調(diào)警方在采取誘惑偵查之前應(yīng)具有合理懷疑、認(rèn)可一定程度的積極介入行為、更加注重對被告人權(quán)利的保護(hù)。關(guān)于英國誘惑偵查的歷史發(fā)展，介紹了從18世紀(jì)以來的兩大發(fā)展階段，重點(diǎn)闡述了1980年Sang案以后在制定法與普通法規(guī)制方面取得的長足進(jìn)展。以英國上議院對于2001年Looseley案判決為標(biāo)本，論述了英國法上關(guān)于誘惑偵查合法性的若干要點(diǎn)：一是強(qiáng)調(diào)誘惑偵查的最后手段性；二是強(qiáng)調(diào)誘惑偵查行為適度，包括以普通人行為作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、要求誘惑行為限度區(qū)別化、積極介入適度許可；三是強(qiáng)調(diào)誘惑偵查的目的正當(dāng)性；四是注重因果關(guān)系；五是注重審查監(jiān)督。概括了英國誘惑偵查法理的三大特色：一是在合法性的終極標(biāo)準(zhǔn)上，表現(xiàn)為一系列抽象法律理念；二是在個案考量上求諸多種相關(guān)因素，表現(xiàn)出綜合審查而非孤立認(rèn)識的特點(diǎn)；三是在判斷方法上注重利益權(quán)衡，訴諸法官自由裁量。揭示了英國司法實(shí)踐中對待誘惑偵查仍然持相當(dāng)寬容的態(tài)度典型地反映出“紙面上的法”與“行動中的法”在某種程度的背離。并分別從觀念層面、方法層面、證據(jù)可采性標(biāo)準(zhǔn)方面深入剖析了造成這種背離的原因。關(guān)于澳大利亞的誘惑偵查，根據(jù)歷史發(fā)展的脈絡(luò)，分別討論了前瑞積威案階段、瑞積威案判決與后瑞積威案階段的法理與實(shí)務(wù)，著重論述了這一過程中合法性檢驗(yàn)標(biāo)
準(zhǔn)以及違法誘惑偵查的處理等方面的發(fā)展變化。此外，還分別論諱了加拿大、日本、德國、荷蘭、法國、瑞士、意大利、葡萄牙以及中國香港特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)誘惑偵查法理特色與實(shí)務(wù)狀況，分析了歐洲人權(quán)法院關(guān)于1998年的Teixeira de Castro訴葡萄牙案判決和聯(lián)合國禁毒署于2003年公布的《控制毒品相關(guān)犯罪模型法》，力圖從中揭示出國際法上對待誘惑偵查的傾向性態(tài)度。在歷史考察的基礎(chǔ)上，對各國誘惑偵查法理進(jìn)行了比較分析，闡述了誘惑偵查的四個方面的發(fā)展趨勢，如對待誘惑偵查的態(tài)度普遍經(jīng)歷了由放任而至規(guī)制的歷程，最終走上了法制化的道路；在順應(yīng)人權(quán)保障大趨勢的前提下，對于犯罪控制表現(xiàn)出格外關(guān)注等。
第三章論述了我國誘惑偵查法制化。這是本論文的最終蒂腳點(diǎn)。這一部分對我國誘惑偵查的立法與實(shí)務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行了實(shí)證分析，指出當(dāng)前誘惑偵查存在四個方面的突出問題：一是適用案件范圍掌握比較隨意，缺乏合理限制；二是對誘惑偵查缺乏有效的監(jiān)督制約，不利于被告人權(quán)利保護(hù)；三是如何把握誘惑偵查合法性界限，做法不盡一致；四是對明顯不當(dāng)?shù)恼T惑偵查，缺乏權(quán)利救濟(jì)措施。提出我國對于誘惑偵查應(yīng)當(dāng)秉持的基本態(tài)度：一是承認(rèn)誘惑偵查具有一定的必要性與合理性，二是積極推進(jìn)誘惑偵查法制化。關(guān)于誘惑偵查合法性判斷，對主觀標(biāo)準(zhǔn)、客觀標(biāo)準(zhǔn)、綜合標(biāo)準(zhǔn)以及流行的“兩分法”進(jìn)行了全面反思，提出我國應(yīng)當(dāng)采取以因果關(guān)系為核心的綜合審查方法，具體論述了我國誘惑偵查的必要性原則、合理懷疑原則、目的正當(dāng)性原則、主體特定原則、行為適度原則、因果關(guān)系原則、風(fēng)險(xiǎn)控制原則、審查監(jiān)督原則八項(xiàng)原則,在闡述一般原則的基礎(chǔ)上注意把握實(shí)踐脈動,討論一我國實(shí)務(wù)中存在的連環(huán)式誘惑偵查、連續(xù)性誘惑偵查、反向誘惑偵查、網(wǎng)上誘惑偵查幾種特殊形態(tài)誘惑偵查的合理性把握。關(guān)于誘惑偵查合法性的證明，論述了證明責(zé)任分配、證明標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定，指出我國應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)相關(guān)配套制度建設(shè)，主要是妥善處理秘密偵查員以及特情、線人作證與公共利益保護(hù)的關(guān)系，賦予技術(shù)偵查取得的視聽資料以證據(jù)能力。關(guān)于違法誘惑偵查的處理，認(rèn)為我國應(yīng)當(dāng)根據(jù)其程序性違法程度，適用不同的制裁措施，對于誘使無辜人員犯罪，即構(gòu)成因果關(guān)系的誘惑偵查，應(yīng)當(dāng)終止相關(guān)訴訟，并宣告被告人無罪；對犯意強(qiáng)化型的誘惑偵查，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)從輕或減輕處罰，對于輕微犯罪可以免除處罰。
關(guān)鍵詞：誘惑偵查合法性證明程序制裁

圖書目錄

第一章誘惑偵查的基本理論……………………………l
第一節(jié)誘惑偵查的概念、特征與分類一………………l
一、誘惑偵查的概念……………………………………l
二、誘惑偵查的特征…………………………………4
三、關(guān)于誘惑偵查的分類…………………………………10
第二節(jié)誘惑偵查與相關(guān)概念之辨析………………………12
一、誘惑偵查與相關(guān)偵查方法之辨析……………………12
(一)誘惑偵查與臥底偵查.................................13
(二)誘惑偵查與"控制下交付"........................16
(三)誘惑偵查與"誘捕行為"...........................18
(四)誘惑偵查與特情偵查.................................20
二、誘惑偵查與陷害教唆之辨析..............................20
三、誘惑偵查與偵查圈套(entrapment)之辨析.........24
第三節(jié)誘惑偵查的價(jià)值屬性………………………………26
一、誘惑偵查具有風(fēng)險(xiǎn)性........................一............'26
二、誘惑偵查具有實(shí)踐必要性.................................32
三、誘惑偵查具有法理正當(dāng)性.................................38
第四節(jié) 兩個爭議問題..............................…………∞
一、誘惑偵查屬于強(qiáng)制偵查還是任意偵查..................45
二、誘惑偵查是否違反不得強(qiáng)迫自證其罪原則............51
第二章誘惑偵查的歷史發(fā)展與比較考察…………………56
第一節(jié) 美國誘惑偵查的歷史發(fā)展..............................57
一、美國誘惑偵查的早期實(shí)踐……………………………57
(一)誘惑偵查大量采用的歷史背景.....................57
(二)司法上的寬容態(tài)度......-...........................59
二、從私法解釋理論到現(xiàn)代圈套法理的萌芽……………62
(一)早期私法解釋理論....................................63
(二)現(xiàn)代圈套法理的萌芽.................................65
1．州法院對于圈套抗辯的先期探索.........…………65
2．聯(lián)邦法院對于圈套抗辯的認(rèn)可.....................·68
三、現(xiàn)代圈套法理的形成與發(fā)展…………………………72
(一)主觀主義的高揚(yáng)與客觀主義的式微...............73
(二)從被告實(shí)施犯罪的"自愿性"到犯罪發(fā)生的
"可能性" .............................................76
第二節(jié) 英國誘惑偵查的法理與實(shí)務(wù)...........................87
一、英國誘惑偵查制度的歷史發(fā)展………………………88
(一)誘惑偵查的任意化階段..............................88
(二)誘惑偵查的法制化階段…………………………93
二、英國誘惑偵查合法性判斷標(biāo)準(zhǔn)………………………97
三、英國誘惑偵查法理與實(shí)務(wù)評析………….........104
(一)法理特色..........................................104
(二)實(shí)務(wù)評析.............................................106
(三)實(shí)務(wù)與法理背離的原因解析..................109
第三節(jié) 澳大利亞誘惑偵查的歷史發(fā)展.....................116
一、前瑞積威案階段…………………………………116
(一)合法性檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn).................................116
(二)對不當(dāng)誘惑偵查的處理...........................119
(三)司法上對于誘惑偵查持寬容態(tài)度............120
二、瑞積威案判決………………………………………121
三、后瑞積威案階段.................................124
(一)成文法規(guī)制方面取得了積極進(jìn)展...............124
(二)司法上仍然傾向于犯罪控制..................128
第四節(jié) 其他國家和地區(qū)的誘惑偵查.....................130
一、加拿大的誘惑偵查………….....................130
二、日本的誘惑偵查…一………………………………L53
(一)日本關(guān)于誘惑偵查的法律規(guī)制..................135
(二)日本判例的發(fā)展..............................136
三、德國的誘惑偵查……………………………………139
四、荷蘭的誘惑偵查………………………………143
五、法國、瑞士、意大利、葡萄牙的誘惑偵查……146
六、中國臺灣地區(qū)和香港特別行政區(qū)的誘惑偵查……148
第五節(jié) 國際法意義上的誘惑偵查........................15l
一、歐洲人權(quán)法院的一起經(jīng)典判例........................15l
二、聯(lián)合國禁毒署《控制毒品相關(guān)犯罪模型法》 ......154
第六節(jié) 各國誘惑偵查發(fā)展趨勢..............................13b

第三章我國誘惑偵查法制化．…………………………160
第一節(jié) 我國誘惑偵查的現(xiàn)狀及問題.....................160
一、我國誘惑偵查立法現(xiàn)狀...........................160
二、我國誘惑偵查實(shí)踐中存在的主要問題............162
第二節(jié) 關(guān)于我國誘惑偵查的基本態(tài)度.....................169
一、誘惑偵查具有一定的必要性與合理性...............170
二、應(yīng)積極推進(jìn)誘惑偵查法制化進(jìn)程.....................171
第三節(jié)誘惑偵查合法性界限…………………………174
一、幾種主要標(biāo)準(zhǔn)之反思....................................1744
(一)對主觀標(biāo)準(zhǔn)之反思...............………174
(二)對客觀標(biāo)準(zhǔn)之反思..............................l79
(三)"兩分法"--種流行觀點(diǎn)之正本清源 ...18l
(四)對綜合審查法之反思...........................184
二、我國誘惑偵查合法性判斷標(biāo)準(zhǔn)........................186
(一)堅(jiān)持必要性原則....................................187
(二)堅(jiān)持目的正當(dāng)性原則...........................191
(三)堅(jiān)持合理懷疑原則.................................192
(四)堅(jiān)持主體特定原則...........................205
(五)堅(jiān)持行為適度原則..............................206
(六)堅(jiān)持因果關(guān)系原則.................................215
(七)堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)控制原則…………………………218
(八)堅(jiān)持審查監(jiān)督原則.................................220
三、特殊形態(tài)誘惑偵查的合理性把握.....................225
(一)連環(huán)式誘惑偵查的合理性把握..................225
(二)連續(xù)性誘惑偵查的合理性把握．...............230
(三)反向誘惑偵查的合理性把握..................232
(四)網(wǎng)上誘惑偵查的合理性把握..................235
第四節(jié)違法誘惑偵查的法律后果........................240
一、誘惑偵查合法性的證明……………………………240
(一)證明責(zé)任與證明標(biāo)準(zhǔn)...........................241
(二)相關(guān)配套制度建設(shè).................................244
二、違法誘惑偵查的程序性后果...........................247
參考文獻(xiàn)………………………………………………………258
后記…………………………………………………………273