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圖書內(nèi)容簡介

在高科技和全球化時代的21世紀，洗錢作為一種經(jīng)濟犯罪行為，不僅嚴重擾亂了我國的社會穩(wěn)定和經(jīng)濟安全，而且也對國家經(jīng)濟體系的安全構(gòu)成了嚴重威脅。當前，我國經(jīng)濟正經(jīng)受著貿(mào)易摩擦、通貨膨脹、人民幣升值、熱錢涌入、地下經(jīng)濟泛濫等多重壓力，洗錢也越來越呈現(xiàn)出從傳統(tǒng)的金融行業(yè)向特定非金融行業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢，反洗錢更是被政府高層提升至維護國家國土安全、經(jīng)濟金融穩(wěn)定運行的戰(zhàn)略高度來對待。

圖書目錄

第1章 導論
公認反洗錢師協(xié)會簡介
●公認反洗錢師協(xié)會的使命
●目標
●會員
反洗錢師認證——獨一無二的認證
●為什么要參加CAMS認證？
●認證的目的
●CAMS認證給我們帶來的職業(yè)福利
●CAMS認證考試是如何設(shè)計并發(fā)展的？
●誰可以參加CAMS認證考試？
●CAMS考試的內(nèi)容
●CAMS報考手冊和申請認證考試的流程
●CAMS再認證
認證考試學習指導手冊
●指導手冊的組織架構(gòu)
●目的
●聽課
●結(jié)語
第2章 洗錢和恐怖融資的風險及其方法
什么是洗錢
洗錢循環(huán)的三個階段
洗錢犯罪活動的經(jīng)濟和社會后果
洗錢方法
●銀行和其他儲蓄機構(gòu)
●非銀行金融機構(gòu)
●非金融企業(yè)和職業(yè)
●來自新技術(shù)的洗錢風險
●用于隱藏真實受益人身份的諸多機構(gòu)之洗錢風險
●恐怖融資
本章小結(jié)
復習題
第3章 反洗錢和打擊恐怖融資合規(guī)標準
金融行動特別工作組
●成員和觀察員
●主要目標
●金融行動特別工作組40條建議
●FATF打擊恐怖融資的指導方針及其“特別建議”
●不合作國家
巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
歐洲聯(lián)盟反洗錢指令
地區(qū)和其他國際力量
●區(qū)域性FATF類機構(gòu)和FATF聯(lián)合成員
●其他反洗錢力量
●其他國際組織
國際上普適于交易的基礎(chǔ)性美國立法和監(jiān)管措施
●美國愛國者法
●美國洗錢犯罪以及民事沒收法律的適用范圍
●外國資產(chǎn)控制辦公室
本章小結(jié)
復習題
第4章 反洗錢合規(guī)制度
引言
風險評估及風險評分體系的建立
●引言
你的客戶會帶來什么風險
●地理區(qū)位
●業(yè)務(wù)類型
●法律和交易結(jié)構(gòu)
你的產(chǎn)品或服務(wù)會帶來什么風險
●高風險產(chǎn)品、服務(wù)和國家
反洗錢制度的要素
●內(nèi)部政策、程序與控制措施
●合規(guī)官
●培訓
●審計
合規(guī)文化和高級管理層的作用
了解你的客戶
●“了解你的客戶”（KYC）制度的主要內(nèi)容
●開戶、客戶身份識別與核實
了解你的員工
可疑或異常行為監(jiān)控與報告
洗錢的警示特征
電子技術(shù)反洗錢解決方案
本章小結(jié)
復習題
第5章 執(zhí)行或支持調(diào)查程序
引言
●開展內(nèi)部調(diào)查的時機
●調(diào)查的類型
●為調(diào)查選擇律師
●管理好文檔資料和電子文件
●公告員工
●籌劃在先
調(diào)查征詢
●搜查令
●限制或凍結(jié)賬戶和其他資產(chǎn)的指令
●傳票和傳喚
●如果有人要求你提供數(shù)據(jù)，你應(yīng)該提供哪些？
機構(gòu)的刑事責任
執(zhí)行調(diào)查
●與員工面談
●文檔
●調(diào)查報告
●應(yīng)對公訴人
公訴
政府調(diào)查
利用互聯(lián)網(wǎng)進行反洗錢調(diào)查
●錢太多了
●未知企業(yè)
●奇怪的電匯
●小結(jié)
國家間的反洗錢合作
●國際洗錢信息網(wǎng)絡(luò)
●法律互助協(xié)定
●金融情報機構(gòu)/金融調(diào)查中心
●監(jiān)管渠道
●金融行動特別工作組關(guān)于國家間合作的建議
本章小結(jié)
復習題
第6章 認證考試模擬練習
第7章 反洗錢專業(yè)術(shù)語表
第8章 關(guān)于學習和考試的提示與技巧
如何學習？
學會“學習”
避免學習陷阱
養(yǎng)成良好的學習習慣
考試
選擇題答題的十大訣竅
應(yīng)對考試焦慮
第9章 指導文件與參考資料
指導文件與參考資料
其他含有反洗錢資料的網(wǎng)站
有關(guān)反洗錢方面的期刊