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圖書內容簡介

本書分為十七編，著力研究建筑行業合規經營、快遞行業合規經營、融資租賃行業合規經營、環境資源行業合規經營、房地產企業合規經營、政府依法行政重點領域合規、文化出版行業合規經營、物流運輸行業合規經營、旅游文化行業合規經營、醫療器械行業合規經營、網絡信息行業合規經營、化工危險行業合規經營、教育培訓行業合規經營、銀行業合規經營、破產重整企業合規經營、數字合規等。本書著眼于理論和政策，并結合作者辦案經驗側重法律實務。

圖書目錄

"目　　錄
第一編 行業合規總則
第一章　企業合規概述
第二章　不同類型企業合規管理
第一節　國有企業合規
第二節　涉外企業合規
第三節　民營企業合規
第三章　企業內部合規
第一節　企業合規評估
第二節　企業合規培訓
第三節　企業合規保障體系建設
第四節　企業合規重點領域
第五節　企業合規制度
第四章　律師合規服務職責與風險防范
第一節　律師從事合規服務職責
第二節　行業懲戒與行政處罰風險防范
第三節　民事責任風險防范
第二編 建筑行業合規經營
第一章　建設工程有限公司設立
第一節　注冊資本金繳納制度
第二節　建筑資質對應的注冊資本金額或凈資產的關系
第二章　建設工程有限公司資質
第一節　公司資質申辦與填報過程
第二節　建設工程企業涉及破產時的資質處置
第三章　建設工程有限公司用工合規
第一節　建筑企業合規用工模式
第二節　不同用工模式的統一規范
第三編 快遞行業合規經營
第一章　總　　則
第二章　快遞公司的設立要求
第一節　許可及登記
第二節　營業場所相關規定
第三章　快遞公司運營管理規定
第一節　快遞服務雙方義務
第二節　行業管理規定
第四章　快遞公司用工合規
第一節　責任與義務
第二節　勞動合同
第五章　快遞公司反舞弊合規
第一節　反舞弊調查及管理現狀
第二節　構建反舞弊治理機制
第六章　附　　則
第四編 融資租賃行業合規經營
第一章　總　　則
第一節　宗旨及原則
第二節　經營與監管
第二章　公司市場準入
第一節　公司的設立
第二節　公司成員
第三節　平臺備案
第三章　日常經營規范
第一節　經營規范的具體規定
第二節　外部報告制度
第四章　公司處置退出
第一節　公司處置
第二節　公司退出
第五章　融資租賃合同
第一節　融資租賃合同的基本概念及業務模型
第二節　關聯合同及合同條款
第三節　融資租賃合同的簽訂、履行及租金支付
第五編 環境資源行業合規經營
第一章　礦產資源合規經營
第一節　礦業企業合規管理
第二節　采礦權
第三節　探礦權
第二章　土地資源合規經營
第一節　農用地
第二節　建設用地
第三章　環境行業合規經營
第一節　環境行業類型及制度
第二節　排污許可申請及違法排污責任
第六編 房地產企業合規經營
第一章　房地產開發企業的設立
第一節　房地產開發項目主體及原則
第二節　房地產開發企業的設立備案、條件及資質等級
第二章　房地產開發項目的前期準備
第一節　房地產項目可行性研究
第二節　土地使用權
第三節　土地用途變更
第四節　房地產開發項目分包、承包、發包
第三章　房地產開發項目的施工建設
第一節　施工工作及開工條件
第二節　項目工程相關要求
第四章　商品房銷售及物業服務
第一節　商品房預售及銷售
第二節　商品房銷售廣告
第三節　房屋交付
第四節　物業服務
第七編 政府依法行政重點領域合規
第一章　行政自由裁量權
第一節　概念與特征
第二節　相關原則
第二章　投訴舉報
第一節　對重復投訴與不屬于職責范圍事項之處理
第二節　調查要求及注意事項
第三章　行政處罰
第一節　處罰原則及類型
第二節　實施行政處罰
第三節　行政執法相關規定
第四節　聽證程序及當場作出行政處罰決定
第五節　行政處罰決定書
第六節　其他事項
第四章　行政處罰監督
第一節　行政處罰監督情形
第二節　行政處罰監督機關
第五章　政府信息公開
第一節　適用范圍及基本原則
第二節　政府信息產生
第三節　政府信息公開類型
第四節　不予公開信息的情形
第五節　政府信息不存在的情形
第六節　郵寄方式及文書送達
第六章　信訪事項
第一節　信訪的判斷及相關規定
第二節　重復信訪
第七章　政府采購
第一節　政府采購的方式及招標評標方法
第二節　費用支付
第三節　串　　標
第四節　其他事項
第八章　行政機關改進建議
第八編 文化出版行業合規經營
第一章　總　　則
第一節　經營原則及釋義
第二節　合規經營機制
第二章　文化出版運營
第一節　主體類型與創作
第二節　文化作品著作權及出版許可
第三節　文化產品印刷權與傳播權
第四節　文化音像產品錄制權與翻錄權
第三章　文化出版管理
第一節　許可證頒發條件及年檢
第二節　文化出版
第三節　企業相關管理
第四節　著作權
第九編 物流運輸行業合規經營
第一章　物流運輸企業的設立條件
第一節　公共航空運輸業
第二節　國際船舶運輸業
第三節　國際貨物運輸代理企業
第四節　道路貨物運輸業和道路貨物運輸站（場）經營
第二章　物流運輸企業的經營許可和備案
第一節　公共航空運輸業
第二節　國際船舶運輸業
第三節　國際貨物運輸代理企業
第四節　道路貨物運輸業和道路貨物運輸站（場）經營
第三章　物流運輸企業的經營管理
第一節　公共航空運輸業
第二節　國際船舶運輸業
第三節　國際貨物運輸代理業
第四節　道路貨物運輸業和道路貨物運輸站（場）經營
第四章　物流運輸企業的法律責任
第一節　行政法律責任
第二節　刑事法律責任
第十編 旅游文化行業合規經營
第一章　總　　則
第二章　旅游文化經營者市場準入
第一節　設立申請
第二節　質量保證金
第三節　經營許可制度
第三章　旅游文化經營者經營規范
第一節　證　　照
第二節　信息發布及組織旅游活動
第三節　旅行社義務
第四節　財稅管理
第四章　旅游服務合同
第一節　內　　容
第二節　告知義務
第三節　旅行社與地接社
第四節　變更與解除
第五節　不可抗力
第五章　旅游經營者的行政責任
第一節　未經許可經營
第二節　出租、出借或者轉讓經營許可
第三節　虛假宣傳
第四節　向不合格的供應商訂購產品和服務
第五節　未按照規定投保旅行社責任保險
第六節　低價組織旅游，指定購物地點
第十一編 醫療器械行業合規經營
第一章　總　　則
第一節　醫療器械行業經營管理
第二節　醫療器械行業經營主體
第三節　醫療器械行業許可
第四節　醫療器械行業合規經營機制
第二章　醫療器械運營
第一節　醫療器械產品的注冊、備案
第二節　醫療器械特別審評
第三節　建立健全質量管理體系
第四節　執法檢查
第五節　醫療器械日記報表
第三章　醫療器械企業管理
第一節　員工管理
第二節　合同管理
第三節　財稅管理
第四節　網絡銷售管理
第五節　廣告管理
第四章　企業合規經營監督
第一節　監　　督
第二節　企業合規整改
第十二編 網絡信息行業合規經營
第一章　網絡信息行業合規概述
第一節　網絡信息合規原則
第二節　網絡信息合規組織體系
第三節　網絡信息合規風險評估
第二章　網絡信息采購管理合規
第一節　采購單位選擇標準
第二節　采購項目合規要義
第三章　網絡安全管理合規
第一節　網絡安全管理合規風險
第二節　網絡安全等級保護
第四章　數據信息安全管理合規
第一節　數據安全
第二節　數據安全管理合規程序
第三節　個人信息安全保護
第四節　數據出口管制
第五章　移動互聯網和供應鏈管理
第一節　移動互聯網準入和安全
第二節　移動互聯網風險識別與控制
第三節　供應鏈管理
第六章　網絡平臺反壟斷合規管理
第一節　網絡平臺壟斷形式
第二節　網絡平臺反壟斷措施
第三節　網絡平臺不正當競爭管理
第七章　網絡無形資產管理合規
第一節　知識產權風險和管理合規
第二節　網絡廣告風險和管理合規
第三節　網絡游戲風險和管理合規
第四節　算法風險和合規
第十三編 化工危險行業合規經營
第一章　化工（危化品）企業概述
第一節　化工（危化品）企業的定義及設立
第二節　化工企業的許可
第三節　化工（危化品）企業的安全監管
第二章　化工危險行業合規概述
第一節　化工危險行業合規的概念
第二節　化工危險行業合規管理的必要性
第三節　化工危險行業的安全生產法律體系
第三章　化工危險行業的行政合規風險
第一節　行政監管合規風險概述
第二節　具體的行政監管合規風險
第四章　化工危險行業的涉嫌刑事犯罪的風險防范
第一節　化工危險行業刑事犯罪風險概述
第二節　刑事法律風險識別與防控
第五章　化工危險行業合規建設
第一節　化工企業合規管理體系構建
第二節　安全生產合規建設
第十四編 教育培訓行業合規經營
第一章　總　　則
第一節　經營原則
第二節　經營主體
第二章　經營規范
第一節　信息發布
第二節　財稅管理
第三節　消防安全
第三章　教育培訓服務合同
第一節　合同內容
第二節　意外保險
第三節　甲方義務和乙方義務
第四節　合同的變更與解除
第五節　不可抗力
第四章　教育培訓行業用工合規
第一節　教育培訓服務勞動合同的種類
第二節　培訓費
第三節　勞動合同解除
第四節　競業限制
第五章　違法行為和法律責任
第一節　擅自舉辦校外培訓機構
第二節　超出辦學許可范圍
第三節　違反法律、行政法規和國家有關規定開展培訓活動
第四節　校外培訓機構存在管理混亂的情形
第十五編 銀行業合規經營
第一章　總　　則
第二章　銀行的設立和機構
第一節　銀行設立
第二節　金融業務許可
第三章　銀行信貸業務合規
第一節　銀行信貸業務審批
第二節　貸款合同審查
第三節　貸款催收規范
第四章　金融債券發行合規
第一節　金融債券的基礎規定
第二節　發債程序合規要點
第三節　律師法律意見書
第五章　銀行金融案件風險防范
第一節　金融民事案件訴訟管理
第二節　銀行涉刑案件風險防范
第十六編 破產重整企業合規經營
第一章　破產重整企業概述
第一節　破產重整的概念
第二節　破產重整的條件
第三節　破產重整的流程
第二章　破產企業重整轉換
第一節　破產重整、和解、清算轉換程序
第二節　破產重整實例
第三章　破產重整企業合規經營
第一節　重整程序中引入企業合規的正當性基礎
第二節　破產重整計劃草案合規
第三節　破產重整人員安置合規
第四節　破產重整企業合規的特殊保障
第四章　破產重整企業的風險防范
第一節　破產重整下的金融債權風險與保護
第二節　破產重整過程中的財務風險及規避
第十七編 數字合規
第一章　總　　則
第二章　數據基礎制度
第一節　相關數據制度的建構
第二節　數據產權
第三節　數據要素
第三章　數字經濟和數字產品
第一節　數字經濟
第二節　數字產品
第四章　數據合規行為
第一節　數據收集處理和存儲
第二節　數據轉換、刪除、抵押
第五章　數字產品和登記
第一節　數字產品登記的歷史
第二節　數字產品登記的實踐
第三節　建立數字產品登記體系
第六章　數據知識產權司法保護
第一節　數據的法律規定
第二節　數據的司法保護
第七章　人工智能應用法律服務
第一節　人工智能技術的興起
第二節　人工智能在法律服務中的實際應用
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