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  • 金融機構協助查詢、凍結、扣劃工作管理規定[講稿]

    [ 張要偉 ]——(2005-2-18) / 已閱40563次

    (一)對金融機構協助工作的具體要求:
    1、在分支機構辦理,不需辦理簽字手續;
    2、指定專門部門或者個人接待協助;
    3、接到協助要求后立即辦理,不得拖延推諉;
    4、接到凍結、扣劃通知書后,不得收貸收息、通風報信、幫助隱匿或者轉移存款;
    5、根據法律規定和有權機關要求,嚴格保守國家秘密;
    6、建立健全內控和登記制度,加強查詢、凍結和扣劃管理;
    (二)金融機構拒不協助的法律責任
    1、接到凍結、扣劃通知書后仍然收貸收息的,在退回款項的同時還要承擔其他法律責任;
    2、拒不協助的,按照妨害訴訟處理,對主要負責人和直接責任人可處1000元以下罰款和15日以下拘留,對單位處以30000元以下罰款;
    3、拒不協助或者向存款人通風報信致使款項被轉移的,金融機構應在轉移款項的額度內承擔賠償責任;
    4、拒不協助執行人民法院判決、裁定造成嚴重后果的,可以構成拒不履行判決、裁定罪,被依法追究刑事責任。


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